1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段四十一號3樓(台北晶華酒店
金樽廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司九十八年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)報告修定本公司董事會議事規範。
(4)其他報告事項。
二、承認及討論事項：
(1)九十八年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)九十八年度盈餘分配案。
(3)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)補選本公司獨立董事一名選舉案。
三、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，自九十九年四月二十七日(星期二)起至同年六月二十
五日(星期五)股東常會終結之日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未
過戶者，務請於九十九年四月二十六日(星期一)下午四時三十分前駕臨台北市忠
孝東路二段95號一樓本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理過
戶手續(郵寄過戶者，以郵戳日期為憑)。
(2)開會通知書將於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到時，請書明股東
戶號及姓名逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部查詢(電話：
02-33930898)。
(3)另依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，
開會通知書本公司得以公告方式為之(公開資訊觀測站http：//mops.tse.com.tw)，
不另寄發通知書。
(4)特此公告。