1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
承認事項
(1)承認九十九年度決算決冊案。
(2)承認九十九年度盈餘分配案。
討論及選舉事項
(1)通過增資發行新股案:盈餘每仟股無償配發8股及資本公積每仟股無償配發7股。
另配發員工現金紅利新臺幣1,090,000元及董監事酬勞新臺幣2,726,000元。
(2)通過修訂本公司「背書及保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)通過解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。
(5)完成補選本公司第八屆獨立董事一席。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無