1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台北市基隆路一段一七六號地下二樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十九年度營業報告書。
2.監察人審查報告。
3.買回本公司股份執行情形報告。
4.本公司九十九年私募普通股案，剩餘期限內不繼續分次辦理。
5.其他報告事項。
(二)承認事項
1.九十九年度決算表冊案。
2.九十九年度盈餘分配案。
(三）討論事項
1.增資發行新股案。
2.修訂「背書保證處理程序」案。
3.修訂「股東會議事規則」案。
4.擬解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。
(四)選舉事項：補選乙席獨立董事。
(五)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:無