1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
承認事項
(1)承認九十八年度決算表冊案。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。
討論及選舉事項
(1)通過本公司修訂章程案。
(2)通過增資發行新股案：配發股東股票股利每仟股無償配發40股。另配發員工現金紅利
新臺幣2,800,000元及董監事酬勞新臺幣13,200,000元。
(3)通過本公司擬辦理現金增資私募普通股案。
(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(5)完成補選本公司第八屆監察人乙席。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無