1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北市基隆路一段一七六號地下二樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十八年度營業報告。
2.監察人審查報告。
3.買回本公司股份執行情形報告。
4.修訂買回股份轉讓員工辦法。
5.訂定第二十一次買回股份轉讓員工辦法。
6.本公司九十八年私募普通股案，剩餘期限內不繼續分次私募辦理。
7.其他報告事項。
(二)承認事項
1.九十八年度決算表冊案。
2.九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.本公司修定章程案。
2.增資發行新股案。
3.本公司擬辦理現金增資私募普通股案。
4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四)選舉事項：補選監察人乙席。
(五)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無