1.董事會決議日期:100/04/28
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓（三商美邦宏遠大樓七樓）上午九時。
4.召集事由:
一、報告事項
(1) 本公司九十九年度營業報告。
(2) 監察人審查九十九年度決算表冊報告。
二、承認事項
(1) 承認本公司九十九年度決算表冊案。
(2) 承認本公司九十九年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1) 制定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(2) 修正本公司「股東會議事規則」案。
(3) 修正本公司「公司章程」案。
(4) 本公司私募發行新股案。
四、選舉事項：
(1) 改選董事、監察人案。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:無。