1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台北市松高路68號亞太會館二樓
4.召集事由:
壹、報告事項：
一、報告九十九年度營業狀況。
二、監察人審查九十九年度決算表冊報告。
三、本公司合併執行情形報告。
四、其他報告。
貳、承認及討論事項：
一、承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊承認案。
二、承認本公司九十九年度盈餘分派案（開會40日前決議分配內容）。
三、討論本公司章程修正案。
參、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:有關盈餘分派案之相關內容，預計於股東常會四十日前召開董事
會決議後再行公告。