1.股東會決議日:100/04/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
李宗賢：許可擔任金鼎物流(股)公司負責人
鄭宜芳：許可擔任海景世界企業(股)公司董事長及董事
何曉光：許可擔任海景世界企業(股)公司董事(南仁湖法人代表)
任兼總經理
李清波：許可擔任海景世界企業(股)公司董事(南仁湖法人代表)
施瑞峰：許可擔任統茂大飯店股份有限公司董事長
鈕先鉞：許可擔任(一)人道國際餐飲集團執行長(二)文化大學觀光系講師
(三)高雄餐旅學院客座教授(四)海景世界企業股份有限公司獨立董事
詹定宇：許可擔任嶺東科技大學經營管理研究所教授、管理學院院長
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司100年股東常會全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
鄭宜芳：董事
李清波：董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
鄭宜芳所擔任大陸地區事業之公司名稱及職務
南仁湖澠池高速服務區經營有限公司董事長、董事
南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司董事長、董事
南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司董事長、董事
北京南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司董事長、董事
浙江南仁湖投資管理有限公司董事
淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司董事長、董事
濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司董事長、董事
青島南仁湖服務區經營管理有限公司董事長、董事
海寧南仁湖高速服務區經營有限公司董事
南仁湖建陽高速服務區經營有限公司董事
南仁湖浦城高速服務區經營有限公司董事
南仁湖南平高速服務區經營有限公司董事
南仁湖三明高速服務區經營有限公司董事
李清波所擔任大陸地區事業之公司名稱及職務
南仁湖澠池高速服務區經營有限公司董事
南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司董事
南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司董事
浙江南波萬實業發展有限公司執行董事
北京南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司董事
浙江南仁湖投資管理有限公司董事
淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司董事
濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司董事
青島南仁湖服務區經營管理有限公司董事
海寧南仁湖高速服務區經營有限公司董事
南仁湖建陽高速服務區經營有限公司董事
南仁湖浦城高速服務區經營有限公司董事
南仁湖南平高速服務區經營有限公司董事
南仁湖三明高速服務區經營有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
浙江南波萬實業發展有限公司:寧波市江北區北岸琴森小區335號
北京南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司:
北京市房山區良鄉凱旋大街建設路18號-E125
浙江南仁湖投資管理有限公司:
嘉興市大橋鎮聯合村杭州灣跨海大橋北接線南湖服務區內
淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司:
淄博高新區濟青高速公路K96公里處
濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司:
濰坊經濟技術開發區玄武街濟青高速公路K196公里處
青島南仁湖服務區經營管理有限公司:青島即墨市濟青高速公路318公里處
海寧南仁湖高速服務區經營有限公司:海寧市丁橋村杭浦高速海寧服務區
南仁湖澠池高速服務區經營有限公司:澠池縣英豪鎮(連霍高速澠池西停車區南區)
南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司:靈寶市西鄉(連霍高速靈寶服務區)
南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司:
三門峽市湖濱區崖底鄉（連霍高速三門峽服務區）
南仁湖建陽高速服務區經營有限公司:
建陽市將鎮(浦南高速南台服務區)
南仁湖浦城高速服務區經營有限公司:
浦城縣忠信鎮排柵村(浦南高速忠信服務區)
南仁湖南平高速服務區經營有限公司:
南平市延平大橫鎮(浦南高速新村服務區)
南仁湖三明高速服務區經營有限公司:
永安市貢川鎮(泉三高速貢川服務區)
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
浙江南波萬實業發展有限公司:國道休息服務區等相關經營業務。
北京南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司:國道休息服務區等相關經營業務。
浙江南仁湖投資管理有限公司:投資管理、國際經濟、科技、環保信息服務、國道休息
服務區等相關經營業務。
淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司:國道休息服務區等相關經營業務。
青島南仁湖服務區經營管理有限公司:國道休息服務區等相關經營業務。
海寧南仁湖高速服務區經營有限公司:國道休息服務區等相關經營業務。
南仁湖澠池高速服務區經營有限公司:國道休息服務區等相關經營業務。
南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司:國道休息服務區等相關經營業務。
南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司:國道休息服務區等相關經營業務。
濰坊南仁湖高速服務區經營有限公司:國道休息服務區等相關經營業務。
南仁湖建陽高速服務區經營有限公司:國道休息服務區等相關經營業務。
南仁湖浦城高速服務區經營有限公司:國道休息服務區等相關經營業務。
南仁湖南平高速服務區經營有限公司:國道休息服務區等相關經營業務。
南仁湖三明高速服務區經營有限公司:國道休息服務區等相關經營業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響,因其財務、業務之運作完全獨立。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無