1.股東會日期:99/06/09
2.重要決議事項:
一.報告事項
(1)九十八年度營業狀況報告。
(2)監察人查核九十八年度決算表冊報告。
(3)本公司買回股份轉讓員工執行情形報告。
(4)本公司發行國內第二次可轉換公司債執行情形報告。
(5)98年度轉換公司債之私募進度報告。
二.承認事項：
(1)承認本公司九十八年度決算表冊案。
(2)承認本公司九十八年度盈虧撥補案。
(3)承認本公司96年度發行之國內第二次有擔保轉換公司債資金運用計畫變更案。
三討論事項：
(1)通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
(3)通過本公司「資金貨與他人作業程序」部份條文修訂案。
(4)通過本公司「背書保證作業程序」部份條文修訂案。
(5)獨立董事補選案:
當選獨立董事身份者為:鈕先鉞先生
(6)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:本公司今年股東會受理股東提案申請期間為
99年4月6日至99年4月15日止，並無接獲任何股東提案。