1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:屏東縣滿州鄉(村)中山路205號(本公司會議室)上午九時。
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十八年度營業狀況報告。
(2)監察人查核九十八年度決算表冊報告。
(3)本公司買回股份轉讓員工執行情形報告。
(4)可轉換公司債執行報告。
(5)98年度轉換公司債之私募進度報告。
二、承認事項
(1)本公司九十八年度決算表冊。
(2)本公司九十八年度盈虧撥補案。
(3)本公司96年度國內第二次有擔保轉換公司債資金運用計畫變更案(新增)。
三、討論事項(一)：
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(新增)。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案(新增)。
四、選舉事項：
(1)補選獨立董事一名
五、討論事項二：
(1)解除新任獨立董事競業禁止案。
(2)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:無