1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:屏東縣滿州鄉(村)中山路205號(本公司會議室)上午九時。
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十八年度營業狀況報告。
(2)監察人查核九十八年度決算表冊報告。
(3)本公司買回股份轉讓員工執行情形報告。
(4)可轉換公司債執行報告。
(5)98年度轉換公司債之私募進度報告。
二、承認事項
(1)本公司九十八年度決算表冊。
(2)本公司九十八年度盈虧撥補案。
三、討論事項(一)：
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
四、其他議案及臨時動議。
五、選舉事項：
(1)補選獨立董事一名
討論事項二：
(1)解除新任獨立董事競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國99年4月6日起至民國99年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡
有意提案之股東務請於民國99年4月15日下午4時前提出並敘明聯絡人及聯絡方
式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封
面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理提案處所：兆豐證券(股)公司股務代理部
地址：(10058)台北市忠孝東路二段95號8樓
電話：02-33227972
(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，
請逕向「兆豐證券(股)公司股務代理部」洽詢(電話：02-33227972)。