1.董事會決議日期:94/03/14
2.股東會召開日期:94/06/01
3.股東會召開地點:屏東縣滿州鄉(村)中山路205-1~205-311號(本公司會議室)上午11點。
4.召集事由:
本次股東常會報告、承認、及討論事項如下:
(1)93年度營運報告。
(2)監察人查核93年度決算表冊報告。
(3)背書保證情形報告。
(4)93年度轉投資報告。
(5)庫藏股買回執行情形及董事會決議報告。
(6)修訂「買回本公司股份轉讓員工辦法」報告。
(7)修正「員工認股權憑證辦法」報告。
(8)承認93年度營業報告書及決算表冊。
(9)承認93年度盈餘分配。
(10)討論盈餘轉增資發行新股案。
(11)修正公司章程案。
(12)董事監察人全面改選案。
(13)其他議案。
5.停止過戶起迄日期:94/04/03~94/06/01
6.其他應敘明事項:
依公司法第一六五條規定，自九十四年四月三日起至九十四年六月一日止，停止股票
過戶登記暨停止受理公司債申請轉換，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請
於九十四年四月一日(星期五)下午四時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理人
倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號3樓)辦理過戶登
記，電話：(02)23115668。開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如
未收到者，請書明股東戶號、姓名，逕向本公司股務代理人倍利國際綜合證券股份有
限公司股務代理部洽詢。