1.董事會決議日期：115/02/23
2.股東會召開日期：115/05/19
3.股東會召開地點：台南市中西區民族路三段74號(本公司6樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度董事酬金領取情形報告。
(5)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/21
12.停止過戶截止日期：115/05/19
13.其他應敘明事項：*更正召集事由五為其他事項。
(一)凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，
本公司將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
(二)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於115年03月20日(星期五)
下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續
(地址：台北市民生東路四段54號4樓），掛號郵寄者以115年03月20日
(最後過戶日)郵戳為憑，俾享股東權益，並據以出席股東常會。
(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前
依規定將相關資料送達本公司(地址：台南市中西區民族路三段七十四號)，
並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
(四)受理股東提案期間：115年03月13日~115年03月23日，上午8點30分起至下午5點止。
受理股東提案處所：寶雅國際股份有限公司
(地址:台南市中西區民族路三段74號財會處，電話：06-2411000)。
(五)開會通知書及委託書於開會前30日分別寄發各股東，屆時如有未收到者，
請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部
洽詢補發，洽詢電話(02)2718-6425。