1.董事會決議日期:92/01/24
2.股東會召開日期:92/04/21
3.股東會召開地點:台南市民族路三段七十四號(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1) 九十一年度營業報告，敬請 公鑑。
(2) 監察人審查九十一年度決算報告，敬請 公鑑。
(3) 發行本公司九十一年第一次海外無擔保可轉換公司債，募集
金額以美金陸佰萬元為上限，敬請 承認。
(二）承認及討論事項：
(1) 九十一年度各項財務報表，敬請 承認。
(2) 九十一年度盈餘分配案，敬請 承認。
(3) 九十一年度盈餘轉增資發行新股案，敬請 同意案。
(4) 本公司擬赴大陸投資案，敬請 審議。
(5) 公司章程修改案，敬請 審議。
(6) 修改本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業辦
法」、「取得或處分資產處理程序」。
(三）選舉事項：
(1) 增選本公司董事案。
(四）臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/02/21~92/04/21
6.其他應敘明事項:
(一)本公司九十一年度盈餘分配內容，將於三月十一日前公告，
俟提本年度股東常會通過後，另訂基準日配發之。
(二)茲依公司法一六五條規定，民國九十二年二月二十日為股東
最後過戶日，自民國九十二年二月二十一日起至民國九十二年四
月二十一日停止過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，
務請於民國九十二年二月二十下午四時前駕臨或以掛號郵寄本公
司股務代理機構永昌綜合證券股務代理部辦妥過戶手續。
(三)開會通知書及委託書將於九十二年三月二十一日前寄發各股
東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向
本公司股務代理機構洽詢(電話：02-27186425)。