1.董事會決議日期:94/02/24
2.股東會召開日期:94/05/17
3.股東會召開地點:台南市民族路三段七十四號(本公司會議室)上午九時三十分整。
4.召集事由:
依據：公司法第一六五、一七○、一七二之規定及本公司九十四年二月二十四日
董事會之決議辦理。
(一)九十三年度營業概況報告。
(二)監察人審查九十三年度決算表冊報告。
(三)本公司九十三年發行國內第一次無擔保可轉換公司債募集完成報告。
(四)承認九十三年度決算表冊案。
(五)討論九十三年度盈餘分派案。
(六)討論盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(七)改選本公司董事及監察人。
(八)臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/03/19~94/05/17
6.其他應敘明事項:
(一)有關本公司盈餘分派及發行新股相關內容擬於股東常會四十天前召開董事會
討論後公告並申報之。
(二)依公司法第一六五條規定自民國九十四年三月十九日起至九十四年五月十七
日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於九十四
年三月十八日下午四時前親洽或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵局戳記日期為準)本公
司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市民生東路
四段54號4樓，電話：○二︱二七一八六四二五)辦理過戶手續。
(三)轉換公司債停止轉換期間：
(1)國內第一次無擔保可轉換公司債：自九十四年三月十九日至九十四年五月十七
日止停止轉換。
(2)海外第一次無擔保可轉換公司債：自九十四年三月十九日至九十四年五月十七
日止停止轉換。
(四)開會通知書及委託書將於開會三十日前，另行寄發各股東，屆時如有未收到者
，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號及詳細地址，逕向本公司股務代
理人南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(五)除分函各股東外，特此公告。