1.董事會決議日期:93/02/26
2.股東會召開日期:93/05/18
3.股東會召開地點:台南市民族路三段七十四號(本公司會議室)上午九時三十分
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1) 九十二年度營業報告，敬請 公鑑。
(2) 監察人審查九十二年度決算表冊報告，敬請 公鑑。
(二）承認及討論事項：
(1) 九十二年度決算表冊，敬請 承認。
(2) 九十二年度盈餘分配案，敬請 承認。
(3) 九十二年度盈餘轉增資發行新股案，敬請 同意案。
(4) 公司章程修改案，敬請 審議。
(三）臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/03/20~93/05/18
6.其他應敘明事項:
(一)本公司九十二年度盈餘分配內容，將於四月七日前公告，俟
提本年度股東常會通過後，另訂基準日配發之。
(二)茲依公司法一六五條規定，民國九十三年三月十九日為股東
最後過戶日，自民國九十三年三月二十日起至民國九十三年五月
十八日停止過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請
於民國九十三年三月十九下午四時前駕臨或以掛號郵寄本公司股
務代理機構華南永昌綜合證券股務代理部辦妥過戶手續。
(三)開會通知書及委託書將於開會前三十天前寄發各股東，屆時
如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股
務代理機構洽詢(電話：02-27186425)。