1.董事會決議日期:99/03/22
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北縣淡水鎮中正東路二段29號4樓本公司研修中心。
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十八年度營業概況報告。
2.大陸投資概況報告。
3.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(二)承認事項
1.承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。
2.承認九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.公司章程修訂案。
2.授權董事會於限額內執行大陸投資案。
3.背書保證辦法修訂案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東會提案權說明：
股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
本公司提出股東常會議案。
議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，
超過三百字者不予列入議案。
受理期間：自民國99年4月12日起至民國99年4月22日下午五時止﹝以送(寄)達
為憑﹞。