1.股東會日期:100/06/17
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
(1).本公司九十九年度營業報告書報告。
(2).本公司監察人審查九十九年度決算表冊及虧損撥補報告。
(3).大陸投資情形報告。
以上報告事項經主席洽悉全體出席股東
(二)承認事項：
(1).承認本公司九十九年度決算表冊案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(2).承認本公司九十九年度虧損撥補案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(三)討論事項（1）：
(1).修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(2).修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(四)選舉事項：
改選本公司董事及監察人案。
(五)討論事項（2）：
解除董事競業禁止案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(六)臨時動議：無
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無