1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
(1).本公司九十八年度營業狀況暨九十九年度營業展望報告。
(2).監察人審查九十八年度決算表冊報告及虧損撥補案報告。
(3).九十八年私募有價證券執行進度報告。
(4).修正本公司董事會議事規範。
(5).大陸投資情形報告。
以上報告事項經主席洽悉全體出席股東
(二)承認事項：
(1).承認本公司九十八年度決算表冊案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(2).承認本公司九十八年度虧損撥補案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(三)討論事項：
(1).修訂本公司「章程」部份條文案。
決議：經主席徵詢全體出席股東除本公司章程第二十條條文修正案
依提案股東修正通過後，其餘公司章程修正後條文依董事會所提之
原議案通過。
(2).修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(四)臨時動議:
(1).1. 案由：本公司「股東會議事規則」第十二條條文及第二十條條文修
正案。(股東戶號：8452)
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照股東提案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:不適用