1.股東會日期:100/05/04
2.重要決議事項:（一）承認本公司九十九年度決算報告
（二）通過本公司九十九年度盈餘分配提撥61,217,982元發放現金股利
，每股現金股利約為0.3元；另提撥61,217,990元發放股票股利，每股約
分配0.3元。（即每仟股配發30股）
（三）通過本公司盈餘轉增資發行新股案
（四）通過本公司章程修訂案(第4,6,7,8,9,10,13,15,18,19,25,26,27,33條。
（五）通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。
（六）通過本公司申請上櫃案
（七）通過本公司將以現金增資發行新股辨理上櫃前之公開承銷案，該等增資股份
請原股東放棄認股權。
（八）完成補選本公司第八屆董事3人〈含獨立董事2人〉、監察人1人
（九）通過解除本公司「董事競業禁止」之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無