1.董事會決議日期:99/02/09
2.股東會召開日期:99/05/07
3.股東會召開地點:台南勞工育樂中心（台南市南門路261號）
4.召集事由:報告事項：(一)九十八年度營業報告暨今後經營方針
(二)監察人審查九十八年
(三)修訂「董事會議事規範」
承認及討論事項：(一)本公司九十八年度決算報告。
(二)本公司九十八年度盈餘分配案。
(三)盈餘轉增資案
(四)公司章程修訂案。
(五)修定「取得及處分資產處理程序」。
(六)訂定董事及監察人選任辦法。
(七)申請上櫃案
(八)其他議案。
改選第八屆董事（含獨立董事）、監察人案。
5.停止過戶起始日期:99/03/09
6.停止過戶截止日期:99/05/07
7.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1、192條之1、
196條之1規定，本公司將自民國99年2月22日起至99年3月
4日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事侯選人
之提名。
二、本次股東會委託書驗證擬委由統一證券股份有限公司辦理。