1.發生變動日期:100/04/29
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 張金明 鳳凰國際旅行社
董事 張巍耀 鳳凰國際旅行社
董事 吳怡瑩 無
董事 曾家宏 保宏投資股份有限公司
董事 林寬碩 家安建設
董事 陳秀惠 無
獨立董事 齊彥良 齊彥良律師事務所
獨立董事 陸昭華 伸昌電機股份有限公司
監察人 陳振昇 東昇聯合會計師事務所
監察人 陳春茂 無
監察人 張家豪 雍利企業股份有限公司
3.新任者姓名及簡歷:
董事 張金明 鳳凰國際旅行社
董事 張巍耀 鳳凰國際旅行社
董事 吳怡瑩 無
董事 曾家宏 保宏投資股份有限公司
董事 林寬碩 家安建設
董事 邱慈祥 雍利企業股份有限公司
董事 吳森垚 永安國際旅行社股份有限公司
獨立董事 齊彥良 齊彥良律師事務所
獨立董事 陸昭華 伸昌電機股份有限公司
監察人 陳振昇 東昇聯合會計師事務所
監察人 張沁杏 晟銘電子科技(股)公司
監察人 張家豪 雍利企業股份有限公司
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:
依本公司章程第十四條規定，本公司應選出董事九人，監察人三人，任期三年，由股
東會就有行為能力之人選舉之，連選得連任。
上述董事名額中,包含獨立董事二人。
6.新任董事選任時持股數:
董事 張金明 26,189,750股
董事 張巍耀 18,663,606股
董事 吳怡瑩 18,367,702股
董事 曾家宏 18,307,098股
董事 林寬碩 18,237,796股
董事 邱慈祥 18,114,581股
董事 吳森垚 18,033,831股
獨立董事 齊彥良 13,500,000股
獨立董事 陸昭華 13,500,000股
監察人 張家豪 18,446,700股
監察人 張沁杏 18,011,226股
監察人 陳振昇 17,846,862股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/19~100/06/18
8.新任生效日期:100/04/29
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無