1.董事會決議日期:100/03/15
2.股東會召開日期:100/04/29
3.股東會召開地點:台北市羅斯福路一段7號9樓-律師公會會館
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司九十九年度營業報告
2.監察人審查九十九年度財務報告
3.本公司庫藏股執行情形報告
4.本公司董事會議事規則報告
(二)承認事項
1.承認本公司九十九年度財務報告案
2.承認本公司九十九年度盈餘分派案
(三)討論及選舉事項
1.公司章程修訂案
2.盈餘轉增資暨資本公積轉增資案
3.「股東會議事規則」修訂案
4.「董事及監察人選舉辦法」修訂案
5.「取得或處分資產處理程式」修訂案
6.「從事衍生性商品交易處理程式」修訂案
7.改選董事及監察人案
8.解除董事競業禁止案
5.停止過戶起始日期:100/03/01
6.停止過戶截止日期:100/04/29
7.其他應敘明事項:
本公司九十九年度財務報表及盈餘分派將於股東會四十日前公告