1.董事會決議日期:100/02/08
2.股東會召開日期:100/04/29
3.股東會召開地點:台北市羅斯福路一段7號9樓--律師公會會館
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司九十九年度營業報告
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告
3.本公司庫藏股執行情形報告
(二)承認事項
1.承認本公司九十九年度決算表冊案
2.承認本公司九十九年度盈餘分派案
(三)討論事項
1.公司章程修訂案
2.「資金貸與他人作業程序」修訂案
3.「背書保證作業管理辦法」修訂案
4.「股東會議事規則」修訂案
5.「董事及監察人選舉辦法」修訂案
(四)選舉事項
改選董事及監察人案。
5.停止過戶起始日期:100/03/01
6.停止過戶截止日期:100/04/29
7.其他應敘明事項:
(1)本公司九十九年度決算表冊及盈餘分派將於股東會四十日前公告。
(2)依公司法第172-1規定，持股1%以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案：
. 受理處所：台北市長安東路一段25號4樓，本公司會計室。
. 受理期間：100年02月22日至100年03月04日。