1.股東會日期:92/06/06
2.重要決議事項:
一、承認事項
第一案：承認本公司九十一年度營業報告書及財務報表。
第二案：承認本公司九十一年度盈餘分配案。
1)本公司九十一年度盈餘分配除依法提列10%法定公積金NT$1,081,904元外，依章程
規定分配股東現金紅利NT$9,782,500元(每股0.5元)，及員工紅利與董監事酬勞
NT$514,868元，合計NT$11,379,272元。
2)俟提經本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。
二、討論事項
第一案：通過修訂「背書保證作業管理辦法」案。
第二案：通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
第三案：通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
第四案：通過修訂「從事衍生性商品及交易處理程序」案。
三、選舉事項：補選董事、監察人
選舉結果：
1)董事當選人：蘇維玉、吳祥輝。
2)監察人當選人：陳振昇。
任期自民國九十二年六月七日起至民國九十四年四月十六日止。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:
本公司第一次買回公司股份至六月五日已執行完畢，相關資訊已於六月五日上傳至
公開資訊觀測站，網址 http://mops.tse.com.tw。