1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/16
3.股東會召開地點:知本老爺大酒店股份有限公司二樓會議室
4.召集事由:
一.報告事項
(1)九十九年度營業報告書。
(2)九十九年度監察人查核報告書。
二.承認及討論事項
(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十九年度盈餘分配案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
三.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/18
6.停止過戶截止日期:100/06/16
7.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東得以書面向本公司(台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號)提出股東常會議
案，受理期間自一００年四月八日起至一００年四月十八日止，凡有意提案之股東務
請於一００年四月十八日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。
(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號
函件寄送。)