1.董事會決議日期:92/02/20
2.股東會召開日期:92/05/21
3.股東會召開地點:知本老爺大酒店股份有限公司二樓會議廳
4.召集事由:一、報告事項:(一)九十一年度營業報告
(二)監察人審查九十一年度決算報告書
二、承認案:(1)本公司91年度決算表冊案
(2)本公司91年度內控聲明書提請承認案
三、討論事項:
(1)本公司91年度盈餘分配提請核議案
(2)本公司背書保證作業辦法修正案
(3)本公司資金貸與他人作業辦法修正案
(4)本公司取得或處分資產作業辦法修正案
(5)修訂本公司章程部分條文
(6)本公司對子公司監控作業辦法及對其具有控制能力之轉投資事業監理辦法
提請核議案
5.停止過戶起迄日期:92/03/23~92/05/21
6.其他應敘明事項:無