一、股東會日期：90.06.22
二、決議事項：
1、通過承認本公司八十九年度決算表冊。
2、通過本公司八十九年度盈餘分配案:
本公司八十九年度稅後純益為新台幣37,334,354元，累計可供分配數
新台幣43,183,290元。擬規劃盈餘分配如下:
(1)法定盈餘公積：新台幣3,733,435元。
(2)董事、監察人酬勞金：新台幣2,563,826元(含八十八年少分配1,501,511)
(3)員工紅利：新台幣1,709,217元(含八十八年少分配1,001,007元)
(4)現金股利：新台幣16,819,990元，每股分派現金股利0.3元。
(5)股票股利：新台幣16,819,990元，每股配發股票股利0.3元。
3、通過理盈餘轉增資發行新股案:
提撥可分配盈餘新台幣16,819,990元，轉增資發行新股1,681,999股，
每股面額新台幣10元。
4、通過本公司章程第十八條修訂案。
5、通過改選董事及監察人案，新任董事及監察人名單如下:
職稱 姓名
董 事 大華投資(股)-公司代表人--林兆祥
董 事 林清波
董 事 林炎煌
董 事 李春金
董 事 廖萬應
董 事 廖年祈
董 事 林佩文
監察人 李群英
監察人 邱魏叔雲
監察人 陳連棠
三、其他應敘明事項:無