1.董事會決議日期:99/01/27
2.股東會召開日期:99/04/28
3.股東會召開地點:知本老爺大酒店股份有限公司二樓會議室
4.召集事由:
一.報告事項
(1)九十八年度營業報告書。
(2)九十八年度監察人查核報告書。
二.承認事項
(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十八年度盈餘分配案。
三.討論及選舉事項
(1)擬辦理現金減資案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)改選第八屆董事及監察人案。
(4)擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
四.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/02/28
6.停止過戶截止日期:99/04/28
7.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東得以書面向本公司(台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號)提出股東常會議
案，受理期間自九十九年二月二十二日起至九十九年三月三日止，凡有意提案之股東
務請於九十九年三月三日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。
(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號
函件寄送。)