1.股東會日期:92/05/21
2.重要決議事項:
一、通過承認本公司九十一年度營業報告書及財務報表。
二、通過本公司九十一年度盈餘分配案:
本公司九十一年度稅後純益為新台幣43,710,684元，累計可供分配數
新台幣56,739,011元。擬規劃盈餘分配如下:
(1)法定盈餘公積：新台幣4,371,068元。
(2)現金股利：新台幣23,099,456元，每股分派現金股利0.4元。
(3)股票股利：新台幣11,549,720元，每股分派股票股利0.2元。
(4)董事、監察人酬勞金：新台幣1,094,185元
(5)員工紅利：新台幣729,457元
三、通過本公司九十一年度盈餘轉增資發行新股案。
四、通過本公司章程第二、四、七、十一、十三、十六、二十四、二十六、
二十七及三十條修訂案。
五、通過本公司「背書保證作業程序」修正案。
六、通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
七、通過本公司「取得或處分資產作業程序」修正案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無