1.董事會決議日期:100/04/27
2.股東會召開日期:100/06/21
3.股東會召開地點:台北市民權東路2段41號地下室一樓宴會廳。
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.99年度營業報告。
2.99年度財務報告。
3.監察人審查99年度營業決算表冊報告。
4.制定本公司「誠信經營守則」報告案。
5.捐贈關係人報告案。
(二)承認及討論事項：
1.承認99年度決算表冊案。
2.99年度盈餘分配承認案。
3.修訂本公司章程案。
4.修訂本公司『股東會議事規則』案。
(三)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/23
6.停止過戶截止日期:100/06/21
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,自100年4月8號至100年4月18號
(以郵戳日期為憑)於本公司財務部,台北市民權東路2段41號)受理持股
百分之一以上股東提案。