1.股東會日期:900628
2.重要決議事項:
報告事項
1.報告本公司八十九年度營業報告
2.本公司八十九年度財務報告
3.監察人審查八十九年度營業決算表冊報告
承認及討論事項
1.通過承認本公司八十九年度決算表 冊
2.通過承認本公司八十九年度盈餘分配案:
每股配發現金0.5元共計新台幣33447426元
授權董事會另訂除息基準日
3.通過修訂本公司章程
選舉董事監察人案:當選名單如下
董事五席: 周賴秀端 林進呈 上順投資股份有限公司代表人張延
崇嶽投資有限公司代表人林莊牡丹
香港商科斯華有限公司代表人嚴長壽
監察人二席: 周永裕 吉豐投資股份有限公司代表人王正吉
任期自90年6月28日起至93年6月27日止任期三年
3.其他應敘明事項:無