1.股東會日期:99/06/23
2.重要決議事項:
報告事項
1.報告本公司98年度營業報告
2.報告本公司98年度財務報告
3.監察人審查98年度營業決算表冊報告
承認事項
1.通過承認本公司98年度決算表冊
2.通過承認本公司98年度法定盈餘公積彌補虧損案
3.通過承認本公司98年度盈虧撥補案:
本公司98年度稅後淨利5,396仟元，期末未彌補為14,009仟元
故不分配股利。
討論及選舉事項
1.通過修訂本公司章程
2.通過修訂本公司【取得或處分資產管理辦法】
3.通過修訂本公司【背書保證管理辦法】
4.選舉董事監察人案:當選名單如下
董事五席:嚴長壽,周賴秀端,林進呈,上順投資股份有限公司
崇嶽投資有限公司
監察人二席:立?投資股份有限公司,吉豐投資股份有限公司
任期自99年6月23日起至102年6月22日止任期三年
5.通過解除新任董事競業禁止限制案
本次董事當選人嚴長壽先生為本公司子公司亞緻酒店(股)公司之董事。
本次董事當選人林進呈先生為本公司子公司亞緻酒店(股)公司之董事
臨時動議:無
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無