1.股東會日期:93/06/15
2.重要決議事項:
報告事項
報告本公司九十二年度營業報告
報告本公司九十二年度財務報告
監察人審查九十二年度營業決算表冊報告
承認及討論事項
1.通過承認本公司九十二年度決算表冊
2.通過承認本公司九十二年度盈餘分配案:
每股配發現金0.5元共計新台幣35119797元
授權董事會另訂除息基準日
選舉事項
選舉董事監察人案:當選名單如下
董事五席: 周賴秀端 林進呈 上順投資股份有限公司
崇嶽投資有限公司
香港商科斯華有限公司代表人嚴長壽
監察人二席: 周永裕 吉豐投資股份有限公司代表人王正吉
任期自93年6月28日起至96年6月27日止任期三年
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無