1.董事會決議日期:910326
2.股東會召開日期:910620
3.股東會召開地點:亞都麗緻大飯店地下一樓宴會廳
4.召集事由:
報告事項:
1.本公司九十年度營業報告
2.本公司九十年度財務報告
監察人審查九十年度營業決算表冊報告
承認及討論事項
1.本公司九十年度營業報告,財務報表,提請承認案
2.本公司九十年度盈餘分配,提請承認案
3.修訂本公司資金貸予他人作業程序,提請審議案
4.修訂本公司股東會議事規則,提請審議案
5.修訂本公司董事.監察人選舉辦法,提請審議案
6.本公司八十九年度以前處分資產利益之資本公積轉列保留盈餘,提請審議案
7.修訂本公司章程,提請審議案
其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:91/04/22-91/06/20
6.其他應敘明事項:無