劍湖山 重大訊息 - 本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/09 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)決議通過98年度營業報告書及決算表冊承認案 (二)決議通過本公司98年度虧損撥補表案 二、討論事項 (一)決議通過本公司辦理99年度私募股票案 (二)決議通過修正本公司章程部分條文案 (三)決議通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 (四)決議通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案 (五)決議通過修正本公司「背書保證作業程序」案 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無