1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:嘉義耐斯王子大飯店5樓宴會廳(嘉義市忠孝路600號)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)報告九十八年度營業狀況暨九十九年度營業計劃。
(二)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。
(三)修正本公司「董事會議事規範」報告。
(四)報告本公司九十八年私募股票案辦理情形。
(五)其他報告事項。
二、承認事項
(一)九十八年度營業報告書及決算表冊承認案。
(二)九十八年度虧損撥補表承認案。
三、討論事項
(一)討論本公司辦理私募股票案。
(二)修正本公司章程部分條文案。
(三)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(五)修正本公司「背書保證作業程序」案。
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:
(一)本公司股東會召開時間為99年6月9日(星期三)上午9點整。
(二)股務代理機構為金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部,電話為(02)-27058280。