1.董事會決議日期:99/03/19
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:嘉義耐斯王子大飯店5樓宴會廳(嘉義市忠孝路600號)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)報告九十八年度營業狀況暨九十九年度營業計劃。
(二)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。
(三)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(四)報告本公司九十八年私募股票案辦理情形。
二、承認事項
(一)九十八年度營業報告書及決算表冊承認案。
三、討論事項
(一)修訂本公司章程部分條文。
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，訂定受理持股1％以上股東書面提案日為：99/04/6
～99/04/15。
(二)本公司如有盈餘分配案,擬於99年4月30日前公告之。
(三)本公司股東會召開時間為99年6月9日(星期三)上午9點整。
(四)股務代理機構為金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部,電話為(02)-27058280。