1.股東會日期:92/06/03
2.重要決議事項:
一、承認事項:
(1)九十一年度營業決算表冊承認案。
(2)九十一年度盈虧撥補案承認案。
(3)八十七年度現金增資計劃變更承認案。
以上承認案事項經全體出席股東無異議承認通過。
二、討論事項:
(1)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)擬修訂「背書保證作業程序」案。
以上討論案事項經全體出席股東一致同意照案通過。
三、選舉事項:本公司董事、監察人改選案。
選舉結果:董事九人,監察人三人。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。