1.董事會決議日期:92/03/13
2.股東會召開日期:92/06/03
3.股東會召開地點:雲林縣古坑鄉永光村大湖口六十七之八號
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)報告九十一年度營業狀況暨九十二年度營業計劃
(二)監察人審查本公司九十一年度決算表冊報告
(三)報告本公司九十一年度對外背書保證及資金貸與他人情形
二、承認事項:
(一)九十一年度決算表冊承認案
(二)九十一年度虧損撥補案
三、討論事項:
(一)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(三)修訂本公司「背書保證辦法」案
四、選舉事項:
改選董事及監察人
5.停止過戶起迄日期:92/04/05~92/06/03
6.其他應敘明事項:
一、本公司股東會召開時間為九十二年六月三日上午九時整。
二、股務代理機構為金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部，電話為(02)-23262899