劍湖山 重大訊息 - 本公司91年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:910603 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1)九十年度營業概況報告 (2)監查人審查九十年度決算表冊報告 (3)本公司取得資產情形報告 (二)承認事項: (1)承認九十年度決算表冊 (2)承認九十年度盈虧撥補案 (3)承認修訂「資金貸與他人作業程序」案 (三)討論事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」案 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 3.其他應敘明事項:無