1.董事會決議日期:910311
2.股東會召開日期:910603
3.股東會召開地點:雲林縣古坑鄉永光村大湖口六十七號(本公司渡假大飯店會議廳)
4.召集事由:一、報告事項:(1)報告九十年度營業狀況暨九十一年度營業計劃(2)監察
人審查本公司九十年度決算表冊報告 二、承認事項(1):九十年度決算表冊承認案(2)九
十年度虧損撥補案(3)「資金貸與他人作業程序」修訂案 三、討論事項(1)擬修訂「公
司章程」案(2)擬修訂「股東會議事規則」案(3)擬修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(4)其他議案
5.停止過戶起迄日期:91年4月5日至91年6月3日
6.其他應敘明事項:無