1.董事會決議日期:100/03/31
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:王朝大酒店 貴賓軒7、8、9區
地址:台北市敦化北路100號2樓
4.召集事由:
1.99年度營業報告案
2.監察人審查99年度決算表冊報告案
3.對外背書保證辦理情形報告案
4.99年度營業報告書及財務報表承認案
5.99年度盈餘分配承認案
6.修訂「資金貸與他人作業程序」討論案
7.修訂「背書保證作業程序」討論案
8.訂定「監察人之職權範疇規則」討論案
9.董事及監察人改選案
10.解除董事競業禁止之限制討論案
11.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，自100年3月31日至100年4月11日
止受理股東提案及獨立董事候選人提名，受理處所為本公司行政部(地址:台北市復
興北路167號16樓)。
二、本公司轉換公司債四維三(代號56083)於上開停止過戶期間停止轉換為普通股。