1.董事會決議日期:99/04/07
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:王朝大酒店 貴賓軒7、8、9區
地址:台北市敦化北路100號2樓
4.召集事由:
1.98年度營業報告案
2.監察人審查98年度決算表冊報告案
3.對外背書保證辦理情形報告案
4.募集公司債之原因及有關事項報告
5.98年度營業報告書及財務報表承認案
6.98年度盈餘分配承認案
7.修訂「公司章程」討論案
8.修訂「資金貸與他人作業程序」討論案
9.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向本公司就本年度股東常會提出建議議案，各股東之提案以一項為限
，提案內容及標點符號不得超過３００字，否則該案不予列入。如欲於本次股東常
會提出議案者，請將書面提案註明股東戶號及戶名並蓋妥原留印鑑後，於九十九年
四月九日起至九十九年四月二十日期間，以掛號郵寄送達或親送本公司(地址:台北
市復興北路167號16樓)，信封上加註「股東會提案函件」字樣，逾期恕不受理。
二、本公司轉換公司債四維三(代號56083)於上開停止過戶期間停止轉換為普通股。