1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
本公司今日上午股東常會除向股東報告九十八年度營業報告、監察人審查本公司
及與子公司合併九十八年度決算表冊外並通過以下重要決議事項：
(1)通過承認本公司九十八年度決算表冊案。
(2)通過承認本公司九十八年度盈餘分配案，決議不分配股利。
(3)通過討論本公司章程修訂案。
(4)通過討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(5)通過討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(6)通過改選本公司董事及監察人案。
(7)通過討論解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無