1.董事會決議日期:100/04/12
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段268號11樓(汐止區公所十一樓禮堂)。
4.召集事由:
一、報告事項:
1.九十九年度營業概況報告。
2.監察人審查九十九年度決算報告。
3.修訂本公司「董事會議事規則」報告。
4.背書保證報告。
二、承認事項：
1.九十九年度決算書表。
2.九十九年度盈餘分配。
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
一、依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：
(1)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案。
(2)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入，且提案內容包括理由及
標點符號不得超過三百字為限，超過三百字者不予列入議案。
(3)受理期間：100/04/25～100/05/04。
(4)受理處所：本公司股務代理:亞東證券股份有限公司股務代理部
二、地 址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓