1.董事會決議日期:900621
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:陸海股份有限公司記名式普通股
4.買回股份總金額上限:140775846
5.預定買回之期間:900626至900825
6.預定買回之數量:2000000股
7.買回區間價格:5元至7元
8.買回方式:自證券商營業處所買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率:6%
10.申報時已持有本公司股份之數量:1991000股
11.申報前三年內買回公司股份數量:1991000股
12.其他應敘明事項:
(一)董事會聲明書(摘要)：上述買回股份總數，僅佔本公司已發行股份之6%，且買
回股份所需金額上限僅佔本公司流動資產之3%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財
務狀況，上述買回並不影響本公司資本之維持。
(二)證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見(結論)：陸海股份有限公司買回
股份之區間價格為每股5元至7元間，應屬合理。此次買回股份對陸海股份有限公司
之財務結構、每股淨值、股東權益報酬率及現金流量狀況，並未產生重大影響或變
動。
(三)員工轉讓辦法(摘要)：
(1)轉讓期間：自取得日起三年內轉讓予員工。
(2)受讓人資格：公司主要經營主管、對公司有特殊貢獻之員工、公司未來策
略發展所需之專業技術或管理人員其他經董事會通過核准之名單。
(3)約定轉讓價格：以「轉讓辦法經董事會核准當日之收盤價格」與「買回庫
藏股之加權平均價格」孰高者為員工轉讓價格。
(4)轉讓股份種類：本公司記名式普通股。
(5)轉讓股份前後之權利義務：轉讓前之股份不得享有股東權利，且不得質押
，庫藏股轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另訂有轉讓限制者外，餘權利
義務與原有股份相同。