1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
一、通過承認九十八年度決算書表。
二、通過承認九十八年度虧損撥補。
三、通過修訂公司「章程」。
四、通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」。
五、通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
六、全面改選董事及監察人。
七、通過董事競業禁止之解除。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:
董監當選名單如下：
董事：
姓名 簡歷
何添財 陸海公司董事長
何英津 陸海公司總經理
駱森煌 陸海公司副總經理
黃良平 陸海公司中營部經理
羅權得 弘凌企業負責人
監察人：
姓名 簡歷
簡重和 華泰公司董事長
林修弘 強平公司董事