1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北縣汐止市新台五路一段268號11樓(汐止市公所十一樓禮堂)。
4.召集事由:
一、報告事項:
1.報告九十八年度營業概況。
2.監察人審查九十八年度決算報告。
3.修訂「董事會議事規則」報告。
4.其他報告事項。
二、承認事項：
1.九十八年度決算書表。
2.九十八年度虧損撥補。
三、討論暨選舉事項：
1.修訂「章程」。
2.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」。
4.全面改選董事及監察人。
5.董事競業禁止之解除。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
增加討論議案：3.修訂「取得或處分資產處理程序」。
一、依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：
(1)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案。
(2)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入，且提案內容包括理由及
標點符號不得超過三百字為限，超過三百字者不予列入議案。
(3)受理期間：99/04/17～99/04/26。
(4)受理處所：本公司股務代理:亞東證券股份有限公司股務代理部
二、地 址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓