1.股東會日期:93/06/24
2.重要決議事項:
(1)承認九十二年度決算書表及虧損撥補議案。
本公司九十二年度產生虧損NT$110,120仟元，經董事會通過以本公司溢價資本公積
彌補虧損，本年度不配息不配股。
(2)修訂公司章程案。
(3)選舉案：本公司第十屆董事及監察人自90年5月29日就任迄93年5月28日屆滿三年，
依法提請全面改選，本次第十一屆董事及監察人選舉：應選董事五席、監察人三席
，任期自93年6月24日起至96年6月23日止，任期三年。
(4)董事競業禁止之解除案:本公司董事如有公司法第二○九條規定之行為時，擬同意
其行為並解除競業禁止之義務。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:
董事選舉當選名單如下：
戶 號 姓 名 當 選 權 數 備 註
1 何添財 52,563,841權 當選
2 何英津 50,914,861權 當選
6913 賴炯耀 50,505,167權 當選
17 簡忠榮 40,193,278權 當選
8879 利豐交通企業(股)公司代表人:涂天麟 39,637,958權 當選
監察人選舉當選名單如下：
戶 號 姓 名 當 選 權 數 備 註
163 簡重和 41,825,915權 當選
7088 林修弘 41,016,451權 當選
A220363645方其瑤 40,206,987權 當選